बुलंदशहर में हरियाणा की चार कथित कंपनियों पर करोड़ों रुपये की ठगी का गंभीर आरोप लगा है। थाना स्याना क्षेत्र के दो निवासियों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए कंपनी संचालकों और एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ताओं, ग्राम करसड़ा निवासी मनोज कुमार शर्मा और अनुज गांधी के अनुसार, उन्हें निवेश पर 12% मासिक मुनाफे का लालच दिया गया था। आरोप है कि कंपनियों ने करोड़ों रुपये वसूलने के बाद रकम हड़प ली। पीड़ितों ने ट्रूली इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड सहित चार कंपनियों पर ठगी का आरोप लगाया है। इनमें एसआर एक्टिव लाइफ प्राइवेट, एफएक्स स्टॉक मार्केट (ओपीसी) प्राइवेट और एफएक्स एसटी मार्केट (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इन सभी कंपनियों का मालिकाना हक दीपक मलिक और उनके सहयोगियों मौमिन खान, संजय भाटिया तथा तीरथ राज के पास बताया गया है। शिकायत पत्र के अनुसार, आरोपियों ने परिचितों का विश्वास जीतकर मार्च 2024 से निवेशकों से पैसा लेना शुरू किया। उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया था कि जरूरत पड़ने पर एक फोन कॉल पर पैसा वापस कर दिया जाएगा। शुरुआत में, निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए कुछ महीनों तक 12% मासिक मुनाफा उनके खातों में भेजा गया। हालांकि, कुछ समय बाद कंपनियों ने यह राशि भेजना बंद कर दिया। अगस्त 2024 में मुजफ्फरनगर के होटल रेडिसन में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान दीपक मलिक ने जूम ऐप के माध्यम से सभी निवेशकों से बात की और कंपनी के तेजी से बढ़ने तथा अधिक निवेश पर ज्यादा मुनाफा मिलने का दावा किया। कार्यक्रम में मौमिन खान, संज्म्भ भाटिया और तीरथ राज को कंपनी के पार्टनर व प्रमोटर के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बारकोड और ऑनलाइन ट्रांसफ़र के जरिए वसूले लाखों रुपये
पीड़ितों के मुताबिक, कम्पनियों द्वारा दिए गए अकाउंट नंबरों व बारकोड के माध्यम से लाखों रुपये कंपनी के खातों में डाले गए। लेकिन कुछ समय बाद मुनाफा भेजना बंद कर दिया गया। जब निवेशकों ने सवाल किए तो कहा गया कि “कंपनी में कुछ दिक्कत है, जल्द पैसे वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन पैसे वापस नहीं मिले। “पैसे भूल जाओ”… शिकायत पर दी धमकी!
पीड़ितों ने बताया कि जब कंपनी मालिक दीपक मलिक से दोबारा बात की तो उसने साफ कहा कि आज के बाद अपने पैसे भूल जाओ, और अगर कानूनी कदम उठाया तो अंजाम बुरा होगा। पीड़ितों के अनुसार उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी गई। जिससे कई अन्य पीड़ित शिकायत करने से डर रहे हैं। 13 लोगों के नाम शामिल, कई राज्यों में फैलाया जाल
शिकायत में 13 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, जिनमें हरियाणा, पालघर (महाराष्ट्र), और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। सभी पर मिलकर निवेशकों से लाखों रुपये ठगने का आरोप है। पीड़ितों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है।
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