राजधानी लखनऊ से निगरानी के बाद आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने बहराइच सहित चार शहरों में एक बड़े रियल एस्टेट और मोल्डिंग नेटवर्क पर शिकंजा कस दिया है। विभाग को पिछले कई महीनों से संदेह था कि प्रदेश के कई शहरों से जुड़े इस नेटवर्क का संचालन लखनऊ से ही किया जा रहा है। इसके बाद बुधवार से शुरू हुई छापेमारी में करोड़ों की टैक्स अनियमितताएं सामने आई हैं। लखनऊ की इन्वेस्टिगेशन विंग ने खोला पूरा नेटवर्क लखनऊ IT विंग को इनपुट मिला था कि बहराइच के रियल एस्टेट कारोबारी अब्दुल रहमान उर्फ मोईन खान का टर्नओवर पांच साल में 6 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है, जबकि टैक्स भुगतान बेहद कम है। जांच की पुष्टि होने के बाद लखनऊ से निकली टीमें बहराइच, आगरा, मथुरा और बरेली के कुल 12 ठिकानों पर पहुंचीं। लखनऊ में बैठकर प्लॉटिंग प्लान और फंड मूवमेंट का समन्वय जांच में पता चला कि मोईन खान बहराइच में कई एकड़ जमीन पर प्लॉटिंग योजना तैयार कर रहा है, और इन योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण लेन-देन तथा मीटिंग्स लखनऊ में हो रही थीं। लखनऊ टीम को संदेह है कि रियल एस्टेट कंपनियों—नगीन हाइट्स और किंग क्रॉस—का वित्तीय संचालन भी लखनऊ से ही नियंत्रित किया जा रहा था। 35 करोड़ का असुरक्षित ऋण, लखनऊ के जरिए धन चक्र का शक छापे के दौरान खुलासा हुआ कि मोईन खान ने अपने करीबी लोगों से लगभग 35 करोड़ रुपये का असुरक्षित ऋण लिया है। आयकर अधिकारियों का मानना है कि यह रकम मोईन खान द्वारा ही अलग-अलग खातों में भेजकर लोन की शक्ल में वापस मंगाई गई। अधिकारियों को संदेह है कि यह पूरी धन चक्र प्रक्रिया लखनऊ से ही मैनेज की गई। लखनऊ से मिली कमांड पर दूसरे शहरों में छापे आयकर विभाग ने बताया कि आगरा, मथुरा और बरेली की फर्में, जो मोईन खान की फर्म नगीन मोल्डिंग को सप्लाई करती थीं, भी संदिग्ध पाई गई हैं। इन फर्मों में भी करोड़ों की टैक्स चोरी के संकेत मिले हैं। जांच अधिकारी बताते हैं कि लखनऊ में चल रही फाइनेंस और सप्लाई चेन की गतिविधियां ही इन फर्मों को मोईन खान के कारोबार से जोड़ती हैं। लखनऊ IT ऑफिस में स्क्रूटनी जारी छापेमारी से मिले दस्तावेज़, डिजिटल रिकॉर्ड और बैंक लेन-देन अब लखनऊ IT कार्यालय में विश्लेषण के लिए भेजे जा रहे हैं। मोईन खान के आलीशान मकान के मूल्यांकन की रिपोर्ट भी लखनऊ मुख्यालय में तैयार हो रही है। अधिकारियों के अनुसार, मोईन खान फिलहाल जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।
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