बोगस फर्म का रजिस्ट्रेशन कराकर फर्जी इनवायस के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर करोड़ों का राजस्व नुकसान पहुंचाने वाले पांच लोगों को नोएडा एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इसमें से पांच लोगों की गिरफ्तारी नोएडा और एक बिहार से की गई है। इनके नाम बिदेश्वर प्रसाद , बबलू कुमार, प्रिंस पांडे, दिपांशू शर्मा ये चारो गाजियाबाद के रहने वाले है। जबकि इनकी निशानदेही पर जयकिशन को वैशाली बिहार से गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने बताया कि 12 दिसंबर को जानकारी मिली कि एक ऐसा गिरोह गाजियाबाद में सक्रिय है जो फर्जी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराकर इनवायस के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा है साथ ही बड़े स्तर पर राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा है। मुखबीर की जानकारी पर एसटीएफ यूनिट ने चार लोगों को गाजियाबाद से पकड़ लिया और नोएडा इकाई ले आए। पूछताछ में जानकारी मिली कि बिंदेश्वर प्रसाद ने गाजियाबाद में हिन्दुस्तान कोचिंग सेंट नाम से एकाउंटेंसी संबंधित कार्यों की जानकारी के लिए साल 2011 में एक कोचिंग सेंटर शुरू किया था। जिसमें एकाउंटेंसी के अलावा टैली, बीजी आदि साफ्टवेयर के संबंध में प्रशिक्षण देकर फ़र्मो की इनवाइस ई वे बिल एवं जीएसटी रिटर्न भरना सिखाया जाता था। दीपांशू और जय किशन कोचिंग के स्टूडेंट थे। पहले प्रशिक्षण देता फिर अपने साथ मिलाता
पूछताछ में बताया कि बिंदेश्वर शुरू से ही बोगस फर्में तैयार कर उनके जरिए सेल्स इनवाइस बेचने का काम करता था। साथ ही प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद अपने साथ ही स्टूडेंट को भी लगा लेता था। ये लोग मिलकर फर्जी फर्म तैयार करना फर्जी इनवायस बनाकर पोर्टल पर अपलोड कर जीएसटी रिटर्न फाइल करने लगे। यही नहीं कई वास्तविक कंपनियों के भी ये डेटा लेकर उनके फर्जी बिल बनाकर रिटर्न फाइल करते थे। साथ ही वास्तविक फर्म की ओटीपी और पासवर्ड इनके पास रहता था इसलिए आसानी से सारा काम होता था। 50 से अधिक ई मेल आईडी
इनके मोबाइल फोन से करीब 50 से अधिक ईमेल आईडी लॉगिन थी। जिनके जरिए बोगस फर्म रजिस्ट्रेशन, इनवाइस , ई वे बिल काटने, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग और बैंक ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी प्राप्त किया जाता है। अब तक करोड़ों रुपए के राजस्व की नुकसान की बात सामने आ चुकी है।
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