मुंबई के 72 वर्षीय बुजुर्ग कारोबारी भरत शहा के साथ 35 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। उन्होंने गोरेगांव (पूर्व) स्थित ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड पर उनके और उनकी पत्नी के डीमेट खातों में हेरफेर का आरोप कर ठगी का आरोप लगाया और कहा कि कंपनी ने उन्हें धोखे से ट्रेडिंग में फंसाया और 4 साल तक बिना अनुमति के करोड़ों रुपये के शेयर बेचे। कैसे हुआ फ्रॉड?
भरत हरकचंद शाह अपनी पत्नी के साथ मिलकर परेल में कैंसर मरीजों के लिए कम किराए पर गेस्ट हाउस चलाते हैं। उन्हें साल 1984 में अपने पिता की मौत के बाद एक शेयर पोर्टफोलियो विरासत में मिला था। कपल को स्टॉक मार्केट की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कभी एक्टिवली ट्रेडिंग नहीं की। साल 2020 में एक दोस्त की सलाह पर उन्होंने और पत्नी ने गोरेगांव स्थित ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड में डीमेट और ट्रेडिंग खाता शुरू कराया था। उनके नाम पर मौजूद सभी पुराने शेयर इसी खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। लेकिन, कंपनी के प्रतिनिधि लगातार उनसे मिलने लगे और उन्हें यह समझाया कि ट्रेडिंग के लिए उन्हें पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। कंपनी पर भरोसा हो गया था
कंपनी ने अक्षय बारीया और करण सिरोया नाम के दो लोगों को उनका पर्सनल ट्रेडिंग गाइड नियुक्त कर दिया था। शहा ने बताया कि अक्षय बारीया और करण सिरोया रोज फोन कर उन्हें ट्रेडिंग की जानकारी देते थे। कई बार कंपनी के कर्मचारी शहा के घर आकर उनके लैपटॉप से ई-मेल भेजते थे और वे ही ओटीपी ई-मेल्स और एसएमएस चेक करके रिप्लाई करते थे। इसके चलते शहा को कंपनी पर विश्वास हो गया था। वे कंपनी के कहने पर अपने अकाउंट से संबंधित सभी जानकारियां उन्हें दे देते थे। ऐसे हुआ धोखाधड़ी का खुलासा
शहा को जुलाई 2024 में अचानक ग्लोब कैपिटल के रिस्क मैनेजमेंट विभाग से फोन आया कि उनके और उनकी पत्नी के खातों में 35 करोड़ रुपये का डेबिट बैलेंस है। कंपनी की ओर से कहा गया कि अगर उन्होंने यह उधारी नहीं चुकाई तो उनके गिरवी रखे शेयर बेच दिए जाएंगे। जब उन्होंने कंपनी से सपंर्क किया तो पता चला कि उनके खातों में बिना अनुमति लगातार ट्रेडिंग होती रही और करोड़ों रुपए के उनके शेयर बेचे जा चुके हैं। इसके बाद, शहा ने अपने पोर्टफोलियो के शेयर बेचकर 35 करोड़ रुपये की उधारी चुकाई। कारोबारी ने दर्ज कराई शिकायत
इसके बाद शहा ने अपने दोस्तों की मदद से अकाउंट की पुरानी डिटेल की जांच करवाई तो उन्हें पैमाने पर गड़बड़ी मिली। ट्रेडिंग के जो डेटा कंपनी उन्हें भेजती थी, वह वास्तविक ट्रेडिंग हिस्ट्री से पूरी तरह अलग थे। इसके बाद शहा को समझ आया कि ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड कंपनी ने उन्हें धोखा दिया। उन्होंने इस पूरे मामले को एक संगठित आर्थिक धोखाधड़ी बताते हुए ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड और उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ——————————— ये खबर भी पढ़ें… सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट, एक टीम दिल्ली रवाना:प्रयागराज इंडसइंड बैंक से 20 खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर हुए ठगी के 1.30 करोड़ ग्वालियर में अब तक के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट में सबसे बड़ी ठगी की राशि 1.30 करोड़ रुपए यूपी के प्रयागराज स्थित इंडसइंड बैंक के खाते में गई थी। यहां पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम को पता लगा है कि यह 1.30 करोड़ रुपए तत्काल आठ राज्यों के 20 से ज्यादा बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं। पूरी खबर पढ़ें…
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