प्रयागराज में ऑनलाइन क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर एक व्यक्ति से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने साइबर पुलिस थाना में एक वेबसाइट, उसके ट्रेडिंग मैनेजर और उनसे जुड़े अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित सुमत कुमार के अनुसार 21 नवंबर को उसने www.soonychain.vip/ www.soonycoin.com नाम की वेबसाइट पर ट्रायल के तौर पर 299.94 USDT (करीब 30 हजार रुपए) का निवेश किया। इस निवेश पर 159.5 USDT का लाभ दिखाया गया। इसके बाद वेबसाइट से जुड़े प्रदीप कुमार नामक व्यक्ति ने संपर्क कर तीन दिन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात कही, जिसमें 500 USDT के निवेश पर तीन ट्रेड कराने और प्रत्येक ट्रेड के लाभ पर 30 प्रतिशत कमीशन देने की बात कही गई। वॉट्सऐप ग्रुप बनाकर कराई गई ट्रेडिंग
एग्रीमेंट के बाद प्रदीप कुमार ने वॉट्सऐप पर “बिग डील 356” नाम से एक ग्रुप बनाया, जिसमें पीड़ित के अलावा चार अन्य सदस्य शामिल थे। 22 नवंबर 2025 को पहला ट्रेड कराया गया, जिसमें 500 USDT निवेश करने पर 294.3 USDT का लाभ दिखाया गया। इस पर 30 प्रतिशत कमीशन के रूप में 88.2 USDT बिनांस ऐप के जरिए प्रदीप कुमार को दिया गया। बिनांस अकाउंट में दिखाया फर्जी कमीशन पेमेंट
इसके बाद 23 नवंबर को दूसरे ट्रेड में 794.85 USDT निवेश कर 519.3 USDT का लाभ दिखाया गया, जिसका 30 प्रतिशत कमीशन 155.79 USDT दिया गया। 24 नवंबर को तीसरे ट्रेड में 1314.05 USDT निवेश कर 357.6 USDT का लाभ दिखाया गया और 107.2 USDT कमीशन के रूप में भुगतान किया गया। पीड़ित का कहना है कि इसके बाद वेबसाइट से 1668.84 USDT उसके बिनांस अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जिनमें से कुछ राशि उसने अपने बैंक खाते में निकाल ली। पांच दिन का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया
24 नवंबर को पीड़ित से 5 दिन का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया, जिसमें 2000 USDT निवेश और लाभ पर 25 प्रतिशत कमीशन तय किया गया। 25 नवंबर को हुए ट्रेड में 2564.24 USDT का लाभ दिखाया गया, जिस पर 641 USDT कमीशन की मांग की गई। यह राशि पीड़ित ने आईसीआईसीआई बैंक खाते से एनईएफटी के जरिए एक अन्य व्यक्ति के खाते में जमा की। इसके बाद 26 और 27 नवंबर को भी बड़े ट्रेड कराए गए, जिनमें हजारों USDT का लाभ दिखाते हुए अलग-अलग बैंक खातों और यूपीआई आईडी पर लाखों रुपए कमीशन के नाम पर ट्रांसफर कराए गए। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पर मांगा 6.28 लाख रुपए
पीड़ित के अनुसार जब उसे एहसास हुआ कि आगे के ट्रेड में निवेश और कमीशन की राशि बहुत अधिक हो जाएगी, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात कही। इस पर प्रदीप कुमार ने 30 प्रतिशत कैंसलेशन चार्ज के रूप में करीब 6.28 लाख रुपए की मांग की। पीड़ित ने दबाव में आकर 2 दिसंबर को आरटीजीएस और यूपीआई के जरिए कुल 3 लाख रुपये का भुगतान भी किया, लेकिन इसके बावजूद उससे और पैसे मांगे जा रहे हैं। जांच के दायरे में कई नाम और खाते
तहरीर में प्रदीप कुमार समेत चार अन्य लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाते और यूपीआई आईडी का जिक्र है। साइबर थाना प्रभारी ओमनारायण गौतम का कहना है कि मामले में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जांच की जा रही है।
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